नीरव मोदी के बहन-बहनोई के कारण नीरव मोदी पर शिकंजा हुआ मजबूत

nirav modi sister turned approver ed will recover rs 580 crores property

नई दिल्ली (समयधारा) : भगोड़े नीरव मोदी पर ED ने शिकंजा कसा l   

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब नीरव मोदी की 579 करोड़ रुपये की संपत्ति को बिना किसी कानून उलझन के नीलाम कर पाएगी।

इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं।

नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता (Purvi Mehta) और बहनोई मयंक मेहता (Maiank Mehta) 14 हजार करोड़ रुपए के PNB घोटाले में सरकारी गवाह बन गए हैं।

दोनों की मदद से  पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए गए अपने बयान में अपने बैंक अकाउंट्स और संपत्ति और एक ट्स्ट का ब्योरा दिया है।

nirav modi sister turned approver ed will recover rs 580 crores property

नीरव मोदी की बहन और बहनोई के उसके खिलाफ सरकारी गवाह बनने से भगोड़े नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ ED का केस मजबूत हो गया है।

नीरव मोदी के खिलाफ पूर्वी मेहता ने जो अहम सबूत मुहैया कराये हैं,

उनमें मुंबई में 19.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, न्यूयॉर्क में 220 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट्स,

स्विस बैंक में 270 करोड़ रुपए के दो अकाउंट्स, लंदन में 62 करोड़ रुपए का एक फ्लैट और मुंबई में 1.92 करोड़ रुपए का एक बैंक अकाउंट शामिल है।

इन दोनों की मदद से ED इन संपत्तियों को अब नीलाम कर सकेगी।

nirav modi sister turned approver ed will recover rs 580 crores property

आपको बता दें कि पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता ने मुंबई हाईकोर्ट में सरकारी गवाह बनने की अर्जी लगाई थी।

इसमें उन्होंने कहा था कि वे नीरव मोदी के खिलाफ अहम सबूत मुहैया कराने में ED की मदद करने को भी राजी हैं।

कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें गवाह बनने की इजाजत दे दी।

पूर्वी और उनके पति पर ये हैं आरोप

पूर्वी मेहता, हीरा कारोबारी नीरव मोदी की छोटी बहन हैं और वो बेल्जियम की नागरिक हैं जबकि उनके पति मयंक के पास ब्रिटेन की नागरिकता है।

ED ने इस मामले में पूर्वी और और उनके पति को नीरव मोदी के साथ सह-अभियुक्त बनाया है,

और न्यूयॉर्क और लंदन स्थित उनकी सपत्ति को जब्त भी कर लिया है।

nirav modi sister turned approver ed will recover rs 580 crores property

आरोप है कि इन दोनों के जरिये ही नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ रुपये तक की राशि को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की है।

ईडी का आरोप है कि भारत और विदेशों में अलग-अलग संस्थाओं, बैंक अकाउंट और ट्रस्ट में पूर्वी के नाम का इस्तेमाल किया जाता रहा है।

इसके चलते इंटरपोल ने पूर्वी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

कानून के जानकारों का कहना है कि भले ही नीरव मोदी की बहन और उनके पति सरकारी गवाह बन गए हैं, लेकिन इससे उन्हें सजा से माफी नहीं मिलेगी।

लॉ ऑफ एविडेंस (Law of Evidence) के तहत दोनों को ये फायदा होगा कि उनकी सजा  को कम करने के बारे में अदालत विचार कर सकती है।

nirav modi sister turned approver ed will recover rs 580 crores property

उनके गवाह बनने से इससे जांच एजेंसियों को यह फायदा होगा कि वे नीरव मोदी के खिलाफ और ज्यादा पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकेंगे।

इससे नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की अदालत में चल रहे प्रत्यर्पण मामले में मदद मिलेगी।

साथ ही नीरव मोदी की बहन और बहनोई की जो संपत्ति ED ने लंदन और न्यूयॉर्क में जब्त की है, वो अब वापस नहीं मिलेगी।